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[轉貼] [社會] 破最大外勞地下匯兌 沒收七億

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-7-18 09:18 AM
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    [LV.9]以壇為家II

    發表於 2017-8-2 09:16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    ★ 原創作者: 不是

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      —— 轉貼來源: https://tw.news.yahoo.com/%E7%A0%B4%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%A4%96%E5%8B%9E%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C-%E6%B2%92%E6%94%B6%E4%B8%83%E5%84%84-022550213.html

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    台中地檢署破獲史上最大外勞地下匯兌中心,三年多來協助眾多外勞匯出五六六億台幣,全案經檢方偵辦後,依違反銀行法將馬來西亞籍羅姓男子與段姓女友,和負責匯兌的鄭姓女負責人提起公訴,並聲請沒入七億不法所得。

    台中地檢署表示,在去年就接獲舉報,由馬來西亞籍羅姓男子,涉嫌藉仲介外勞之便在桃園市以成立「森太公司」作掩護,並在新加坡設立「鵬泰匯款公司」作接應,長期不法從事地下匯兌的勾當,經指揮調查局進行蒐證、發動搜索,終於查獲這個不法集團;襄閱主任檢察官郭景東表示,經偵辦發現羅姓男子的段姓女友掛名為森太總管理人,和「飛菲公司」鄭姓女負責人相勾結,因發現眾多外勞透過銀行把薪資匯回到母國,必須遭仲介抽取佣金、並支付高額匯兌費用,因此從102年起,鎖定外勞進行新台幣與美元、印尼盾和泰銖等外幣進行地下匯兌,在依照匯入帳戶的金額比例,收取比較廉價的手續費,光是三年來至少已經手五六六億新台幣,不法獲利高達七億以上,全案經偵查終結,將羅姓、段姓和鄭姓女子等三名主嫌,依照違反銀行法提起公訴。


    此外台中地檢署,經換算後還向院方聲請沒入這個集團三年來高達七億的不法所得,並將全案移送給院方審理。

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